Empresa del Estado
Origen: Creación
Estatus: Empresa en proceso judicial
Adscrita a: Ministerio del Poder Popular de Petróleo
Propiedad: República-Empresa Mixta
Sector: Financiero · Inversiones
Tipo: Internacional · Sociedad Anónima
Creada: 2011-08-02
Del Estado desde: 2011-08-02
Lugar: Panamá
País asociado: Panamá
Militar al mando: No
Composición accionaria: 100% ALBAPES
Dirección: Presidente: José Mauricio Cortez Avelar Secretario: Edwin Oswaldo García Morales Tesorero: Carlos Alberto Ulloa Castro Junta Directiva: Apoderado: Miguel Angel Hernandez Ventura Agent: Sucre & Asociados Suscriptor: Verhuska Contreras
Denuncias públicas
Alba tiene ocho offshore en Panamá y así reduce impuestos en El Salvador (https://www.elfaro.net/es/201604/el_salvador/18388/Alba-tiene-ocho-offshore-en-Panam%C3%A1-y-as%C3%AD-reduce-impuestos-en-El-Salvador.htm) Merino, con vínculos ‘oscuros' en Panamá (https://www.laestrella.com.pa/nacional/politica/170628/merino-panama-oscuros-vinculos) Gobierno salvadoreño desestima acusaciones de EEUU contra José Luis Merino (https://www.maibortpetit.info/2017/09/gobierno-salvadoreno-desestima.html) Panamá investiga empresas offshore de Alba Petróleos por lavado de dinero (https://elfaro.net/es/201912/el_salvador/23849/Panamá-investiga-empresas-offshore-de-Alba-Petróleos-por-lavado-de-dinero.htm?st-full_text=all&tpl=11) El desvío de los petrodólares (https://www.connectas.org/especiales/petrofraude/el-desvio-de-los-petrodolares.html)
Denuncias recopiladas de fuentes públicas; no son condenas.
Fuentes citadas: opencorporates.com ↗ · elfaro.net ↗ · panadata.net ↗
Dónde está inscrita
Ninguna gaceta ni sentencia cargada cita su inscripción en el Registro Mercantil.
Dueños, directivos y representantes
- José Mauricio Cortez Avelar SecretarioPresidenteTransparencia Venezuela · Base de datos de Empresas Propiedad del Estado (Vendata) · 2026-06-30 ↗
Los apoderados judiciales son abogados que la representan en un juicio, no dueños. Los accionistas y beneficiarios finales vienen de ICIJ Offshore Leaks.