Claudia Patricia Díaz Guillén

Trayectoria en la Gaceta Oficial

1. 2011-05-20
   cuentadante responsable
   Unidad Administradora Desconcentrada que en ella se mencionaEjecutivoG.O. 39678

Sanciones internacionales

• OFAC SDN (Tesoro de EE.UU.) · programa VENEZUELA-EO13850 · figura como “DIAZ GUILLEN, Claudia Patricia”Ficha oficial ↗

Departamento de Justicia de EE.UU.

• 2023-04-19Former Venezuelan National Treasurer and Her Husband Sentenced in Money Laundering and International Bribery Scheme ↗
• 2022-12-15Former Venezuelan National Treasurer and Husband Convicted in International Bribery Scheme ↗
• 2020-12-16Former Venezuelan National Treasurer and Her Spouse Charged in Connection with International Bribery and Money Laundering Scheme ↗

Mencionado en investigaciones

• Vendata: La oficina con los cargos que se llevan el tesoro - Transparencia Venezuela ↗2021-11-10
• Excuñada de Nicolás Maduro es la nueva presidenta del Fonden - Transparencia Venezuela ↗2021-11-10
• The office with the positions that take the treasury - Transparencia Venezuela ↗2021-12-21