Quién está detrás
Empresas
El SAREN no tiene consulta pública de empresas ni de accionistas. Este registro se arma con lo que sí es público: la inscripción en el Registro Mercantil que citan la Gaceta Oficial y las sentencias del TSJ, quién firma o actúa por cada empresa, sus contratos con el Estado y las sociedades offshore con dueños venezolanos de ICIJ Offshore Leaks.
- AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, C.A.Offshore · Barbados
Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial Distrito Capital Estado Miranda · 1996-11-14 · N.º 53, Tomo 73-A QTO
Arturo José Táriba Guillen (presidente)
- A.C.F. MALTA LIMITEDOffshore · Malta
Alberto A. Annecchino Amaral (accionista) · Alberto A. Annecchino Amaral (director) · Alberto A. Annecchino Amaral (representante legal) · Alberto A. Annecchino Amaral (representante judicial) · +6
- Adventure Travel Agency, Ltd.Offshore · British Virgin Islands
Carlos Echezuria (director) · Carlos Echezuria (accionista) · Nathalie Jukisz (secretario) · Nathalie Jukisz (accionista) · +1
- AGRO NRG HOLDINGS LIMITEDOffshore · Malta
Gloria Helena Kucich de de Armas (accionista) · Gloria Helena Kucich de de Armas (representante judicial) · Gloria Helena Kucich de de Armas (representante legal) · Gloria Helena Kucich de de Armas (director) · +4
- ALECAR INVESTMENTS LIMITEDOffshore · British Virgin Islands
Alexandra Benzecri Forti (beneficiario final) · Alfredo Elias Benzecri Padilla (beneficiario final) · Carlos Ignacio Benzecri Forti (beneficiario final) · Gigliana Forti (beneficiario final) · +2
- ARCA INTERNATIONAL GROUP LIMITEDOffshore · Malta
Argimiro Rogelio Antelo Casais (director) · Argimiro Rogelio Antelo Casais (representante legal) · Argimiro Rogelio Antelo Casais (representante judicial) · Emilio Antelo Rey (accionista) · +9
- ASGARD GLOBAL SOLUTIONS LIMITEDOffshore · Hong Kong
Daniela Alejandra Garcia Gonzalez (accionista) · Raiza Rosalia Gonzalez de Garcia (director) · Raiza Rosalia Gonzalez de Garcia (accionista) · Reinaldo Andres Garcia Gonzalez (director) · +1
- Baltic Sea Holdings Ltd.Offshore · Undetermined
Blansa Segall de Garzon (accionista) · Blansa Segall de Garzon (director) · Jim Garzon Segall (director) · Jose Garzon (director) · +2
- BICA ENTERPRISES LTD.Offshore · British Virgin Islands
Eneida Josefina Caraballo de Hurtado (beneficiario final) · Hector Luis Moreno Guerrero (beneficiario final) · Jose Antonio Uzcategui Salas (beneficiario final) · Juan Octavio Hurtado Carvallo (beneficiario final) · +2
- Biscayne International Group, Ltd.Offshore · British Virgin Islands
Emil Alvarado (director) · Emil Alvarado (accionista) · Felipe Rodriquez (director) · Felipe Rodriquez (secretario) · +1
- BKP Geosciences and Information Consultants Ltd.Offshore · British Virgin Islands
Alberto Hevia Almandoz (accionista) · Alberto Hevia Almandoz (beneficiario) · Eduardo Alvarez Morazzani (accionista) · Eduardo Alvarez Morazzani (beneficiario) · +2
- BLUE SEA TRADE INC.Offshore · British Virgin Islands
Andrés Antonio Canela Abel de la Cruz (accionista) · Andrés Antonio Canela Abel de la Cruz (beneficiario) · Arturo Ignacio Arteaga Molina (accionista) · Arturo Ignacio Arteaga Molina (beneficiario) · +2
- Bond TrustOffshore · Cayman Islands
Monllau - Alejandra (beneficiario) · Monllau - Antonio (settlor of) · Monllau - Antonio (beneficiario) · Silva - Adriana Monllau (beneficiario) · +3
- BRAVE SPIRIT LTD.Offshore · Undetermined
Adriana Beracha (accionista) · Alan Beracha (accionista) · Alexandra Beracha (accionista) · Andre Beracha (accionista) · +2
- BROADVICE DIVISION CORPOffshore · Belize
Alejandro Jose Sayegh Mendoza (director) · Alejandro Jose Sayegh Mendoza (accionista) · Elias Alejandro Sayegh Carreño (director) · Elias Alejandro Sayegh Carreño (accionista) · +2
- BYTEFISH GAMES S DE R.LOffshore · Panama
Alexander Ramirez (accionista) · Alexander Ramirez (beneficiario) · Alfredo Pereyra (accionista) · Alfredo Pereyra (beneficiario) · +3
- Cache Invest LimitedOffshore · Undetermined
Abraham Hammer (director) · Jakob Hammer (director) · Raquel Hammer de Borgman (director) · Rebeca Hammer de Resler (director) · +1
- CADIZ TRADING CORPORATIONOffshore · British Virgin Islands
Carolina Luisa del Carmen Camilla Maturana (accionista) · Deyber Miguel Fuminalla Ortiz (accionista) · Jeny Robert Briceño Porra (accionista) · Jose Robles Bolivar (accionista) · +3
- CAPECE CONSTRUCTION LTDOffshore · Malta
Marzio Filippo Capece Minutolo del Sasso (accionista) · Marzio Filippo Capece Minutolo del Sasso (secretario) · Marzio Filippo Capece Minutolo del Sasso (representante legal) · Marzio Filippo Capece Minutolo del Sasso (representante judicial) · +1
- Cashlatino Inc.Offshore · British Virgin Islands
Enier Cabrera (director) · Enier Cabrera (accionista) · Jose Rodrigues (director) · Jose Rodrigues (accionista) · +4
- CLARET ENTERPRISES LTD.Offshore · British Virgin Islands
Enrique Eugenio Jahn Ruan (beneficiario final) · Juan Pablo Jahn Ruan (beneficiario final) · Maria Elena Jahn de Fermin (beneficiario final) · Maria Eugenia Jahn Ruan (beneficiario final) · +1
- COMAN GROUP LTD.Offshore · British Virgin Islands
Francesco Corallo (beneficiario final) · Lucia Carmela Manca de Corallo (beneficiario final) · Maria Eleonora Corallo Manca (beneficiario final) · Mirella Maria Corallo Manca (beneficiario final) · +1
- COMMUNICATION NETWORKS HOLDINGS LTD.Offshore · Bermuda
Caraballo Rodriguez - Frank (director) · Gochez - Mario (director) · Minionis Delia - Gilbert Victor (director) · Minionis Delia - Gilbert Victor (presidente) · +3
- CORIMON INTERNATIONAL FINANCE LIMITEDOffshore · Cayman Islands
Borjas - Gustavo Mata (director) · Broslat - Arthur W. (director) · Garcia - Jose Gregorio S. (director) · Garcia - Luis Vicente (director) · +11
- CORIMON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITEDOffshore · Cayman Islands
Borjas - Gustavo Mata (director) · Broslat - Arthur W. (director) · Corimon S.a.c.a. (accionista) · Emporador - Laura (director) · +14
- CORPORACION 1717 LTDOffshore · British Virgin Islands
Maria Magdalena Gonzalez-gonzalez (director) · Maria Magdalena Gonzalez-gonzalez (secretario) · Maria Magdalena Gonzalez-gonzalez (presidente) · Maria Magdalena Gonzalez-gonzalez (accionista) · +3
- COSPICUA INVESTMENTS LIMITEDOffshore · Malta
Pedro Jose Miguel Torres Picon-febres (accionista) · Pedro Jose Miguel Torres Picon-febres (representante legal) · Pedro Jose Miguel Torres Picon-febres (director) · Pedro Jose Miguel Torres Picon-febres (representante judicial) · +4
- CUSACK GLOBAL CORP.Offshore · British Virgin Islands
Joel Alejandro del Jesus Sol Lopez (accionista) · Jose Luis Bohorquez Urdaneta (accionista) · Juan Carlos Bohorquez Urdaneta (accionista) · Luis Guillermo Bohorquez Urdaneta (accionista) · +1
- DELAND, LTD.Offshore · British Virgin Islands
Armando Nessim (accionista) · Daniel Nessim (accionista) · Enrique Nessim (accionista) · Humberto de Gasparis Ponce (accionista) · +3
- DIAMOND LAKE LLCOffshore · Nevada
Antonella Basile de Marmanidis (accionista) · Giani Basile Modica (accionista) · Giovanna Modica de Basile (accionista) · Giovanni Basile Passalacqua (accionista) · +2
- DIMONTE INTERNATIONAL LIMITEDOffshore · British Virgin Islands
Abraham de Candido Gallina (beneficiario final) · Andres Eloy de Candido Sbrissi (beneficiario final) · Nadia Gallina de Candido (beneficiario final) · Veronica de Candido Gallina (beneficiario final) · +1
- DRYFIELD INVESTMENTS INCOffshore ·
Camilo Gonzalez Parra (beneficiario final) · Eddy Alfonso Marquez Sosa (beneficiario final) · Gustavo Adolfo Salas Paredes (beneficiario final) · Jenny Karina Castro Bravo (beneficiario final) · +1
- DUNFIELD HOLDINGS INC.Offshore · British Virgin Islands
Carmelina Comite (beneficiario final) · Francesco Jesus Avallone Comite (beneficiario final) · Maria Antonietta Avallone Comite (beneficiario final) · Maria Antonietta Avallone Comite (secretary) · +1
- EL VEDADO LIMITEDOffshore · Malta
Cesar Daniel Camejo Blanco (accionista) · Cesar Daniel Camejo Blanco (representante judicial) · Cesar Daniel Camejo Blanco (representante legal) · Cesar Daniel Camejo Blanco (director) · +3
- EURO TRAVELERS LIMITEDOffshore · Malta
Luis David Gallardo Perez (accionista) · Luis David Gallardo Perez (representante legal) · Luis David Gallardo Perez (director) · Luis David Gallardo Perez (secretario) · +1
- EWC ENERGY & WATER CONSULTING LIMITEDOffshore · Malta
Edgar Antonio Godoy Gomez (accionista) · Edgar Antonio Godoy Gomez (representante judicial) · Edgar Antonio Godoy Gomez (director) · Edgar Antonio Godoy Gomez (secretario) · +2
- Fuxion Consulting CorporationOffshore · British Virgin Islands
Carlos Eduardo Martinez Bautista (beneficiario final) · Carlos Eduardo Martinez Bautista (director) · Carlos Eduardo Martinez Bautista (accionista) · Erasmo Jose Rosales Corzo (beneficiario final) · +2
- Garra Investments, Ltd.Offshore · British Virgin Islands
Eleana Garcia (accionista) · Eleana Garcia (director) · Isabel Garcia (accionista) · Isabel Garcia (director) · +5
- Gerona International Ltd.Offshore · British Virgin Islands
Marianela Araujo de Calderon (accionista) · Marianela Araujo de Calderon (secretario) · Marianela Araujo de Calderon (director) · Ruben Calderon (accionista) · +1
- GLOBAL RECOVERY (GLOBEX) LTD.Offshore · British Virgin Islands
Gitsel Coromoto Jelambi-garcia (director) · Gitsel Coromoto Jelambi-garcia (accionista) · Marlon Miguel Ribeiro-correia (director) · Marlon Miguel Ribeiro-correia (accionista) · +6
- GOLD LAKE LLCOffshore · Nevada
Antonella Basile de Marmanidis (accionista) · Gianni Basile Modica (accionista) · Giovanna Modica Basile (accionista) · Giovanni Basile Passalacqua (accionista) · +2
- HATFIELD OVERSEAS LIMITEDOffshore · British Virgin Islands
Alberto Benchimol Gabay (beneficiario final) · Raquel Bencid (beneficiario final) · Salvador Benchimol Gabay (beneficiario final) · Shelly Abayov de Benchimol (beneficiario final) · +1
- Hermes Investments Group, Ltd.Offshore · British Virgin Islands
Andres Eduardo Antunez (director) · Hector Eduardo Antunez (director) · Hector Eduardo Antunez (accionista) · Hector Eduardo Antunez (secretario) · +2
- Hund Ltd.Offshore · Cayman Islands
Krivoy - Clara (firmante autorizado) · Krivoy - Daniel (firmante autorizado) · Krivoy - Fanny (firmante autorizado) · Krivoy - Ruth (firmante autorizado) · +1
- IMEX DE VENEZUELA CORP.Offshore · Panama
Deana Bighetti Ronco (accionista) · Gian Carlo Oliviero Marquez (accionista) · Jorge Luis Torres Lopez (accionista) · Jose Luis Alegre Arbues (accionista) · +1
- INFRACOMMERCE INTERNATIONAL LIMITEDOffshore · British Virgin Islands
Carlos Guillermo Otaola Barnola (beneficiario final) · Carlos Guillermo Otaola Perez (beneficiario final) · Eduardo Ignacio Otaola Perez (beneficiario final) · Maria Lorena Otaola Perez (beneficiario final) · +1
- ING CARDON LTDOffshore · Malta
Gustavo Adolfo Aguilar Nagel (accionista) · Gustavo Adolfo Aguilar Nagel (representante judicial) · Gustavo Adolfo Aguilar Nagel (director) · Gustavo Adolfo Aguilar Nagel (representante legal) · +4
- Inter-Quimica Ltd.Offshore · Cayman Islands
Fenjves - Jean B (firmante autorizado) · Fenjves - Jean B (accionista) · Fenjves - Pablo F (accionista) · Fenjves - Pedro C (accionista) · +4
- INTERCAPITAL FINANCIAL (VE) LTD.Offshore · British Virgin Islands
Edgard Meinhardt-iturbe (director) · Edgard Meinhardt-iturbe (accionista) · Reinaldo Gonzalez-suarez (director) · Reinaldo Gonzalez-suarez (accionista) · +1
- INTERCONTINENTAL BUSINESS 1998 CORP.Offshore · British Virgin Islands
Felipe Messina (accionista) · Mauricio Messina (accionista) · Pino Messina (accionista) · Roberto Messina (accionista) · +1
- INTERNATIONAL ROOFING SYSTEMS LTDOffshore · Cayman Islands
Borjas - Gustavo Mata (director) · Broslat - Arthur W. (director) · Corimon S.a.c.a. (accionista) · Diaz - Manuel (director) · +7
- Inversiones EM 88, Inc.Offshore · British Virgin Islands
Eleana Garcia (accionista) · Eleana Garcia (director) · Manuel Morales (secretario) · Manuel Morales (director) · +1
- INVERSIONES PILAR 57 S.A.Offshore · Panama
José Luís Pita Sousa (accionista) · Julieta Sousa Pita (accionista) · Maria Zita Ferreira de Pita (accionista) · Miguel Sousa Pita (accionista) · +1
- Jeffco, Ltd.Offshore · Bermuda
Molina - Miguel Angel (director) · Naranjo - Joel (vicepresidente) · Naranjo - Joel (director) · Pascalides - Theodoros (director) · +2
- KESWORTH FINANCE LIMITEDOffshore · British Virgin Islands
Carlos Felipe Fermin Jahn (beneficiario final) · Carlos Ramon Fermin Sambrano (beneficiario final) · Eugenia Elena Fermin Jahn (beneficiario final) · Fernanda Elena Fermin Jahn (beneficiario final) · +1
- KOTUFA INVESTMENTS LIMITEDOffshore · Malta
Luis Ugueto (accionista) · Luis Ugueto (director) · Luis Ugueto (representante legal) · Luis Ugueto (secretario) · +5
- KREA LTDOffshore · British Virgin Islands
Elisa Nicole Bagordo Notarfrancesco (beneficiario final) · Javier Augusto Bagordo Notarfrancesco (beneficiario final) · Kris Arianna Bagordo Notarfrancesco (beneficiario final) · Nicola Bagordo Tauro (beneficiario final) · +2
- LATINMED HOLDING LIMITEDOffshore · Malta
Antonio Manuel Fernandez Medina (accionista) · Antonio Manuel Fernandez Medina (director) · Antonio Manuel Fernandez Medina (representante judicial) · Antonio Manuel Fernandez Medina (representante legal) · +5
- LATINMED TRADING LIMITEDOffshore · Malta
Antonio Manuel Fernandez Medina (accionista) · Antonio Manuel Fernandez Medina (secretario) · Endrina Bermudez de Fernandez (representante legal) · Endrina Bermudez de Fernandez (director) · +1
- LERVIGITUR INVESTMENT LTD.Offshore · British Virgin Islands
Gabi Josefina Garcia-garcia (accionista) · Leonardo Ignacio Garcia-garcia (accionista) · Leopold Ervigio Garcia-iturbe (accionista) · Leopoldo Ibrahim Garcia -garcia (accionista) · +2
Fuentes: Gaceta Oficial, sentencias del TSJ, Servicio Nacional de Contrataciones e ICIJ Offshore Leaks (offshoreleaks.icij.org). Actualizado el 2026-10-20. Aparecer en una filtración offshore no implica un delito.